AboutWat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat We Vragen️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills️ De ambitie om door te groeien naar senior of Read More
Related Posts
TieTalent zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) in Rotterdam
AboutProficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.Wat je bij ons gaat doenIn het Traineeship Compliance & Risk leer je hoe de financiële sector… BronTieTalent zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) in Rotterdam
Jobster zoekt een Quality Checker – Jobbird.com in Amsterdam
Wat je gaat doen: Kwaliteitstoetsing: Controleren en beoordelen van afgeronde dossiers aan de hand van beleid, werkinstructies en de Wwft.Signaleren van verbeterpunten en risico’s in… BronJobster zoekt een Quality Checker – Jobbird.com in Amsterdam
Jobster zoekt een Maintenance Technician E&I – YER in Maastricht-Airport
Over deze vacatureNieuwe uitdaging als Maintenance Technician EI!De functieJe bent tijdens de uitvoering van werkzaamheden van firmapersoneel verantwoordelijk voor de efficiëntie, kwaliteit, orde en netheid… BronJobster zoekt een Maintenance Technician E&I – YER in Maastricht-Airport