AboutWat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat We Vragen️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills️ De ambitie om door te groeien naar senior of Read More
Related Posts
LYNX Beleggen zoekt een Team Lead Transaction Monitoring in Amsterdam
INTERNAL VACANCY* Do you want to take the lead in fighting financial crime while guiding a team of motivated analysts? Join us as a Team… BronLYNX Beleggen zoekt een Team Lead Transaction Monitoring in Amsterdam
Jobster zoekt een Open sollicitatie – Compliance – Jobbird.com in Eindhoven
Wat je gaat doen: Jouw carrièrepad bij DPA Compliance RiskWij bieden groeimogelijkheden voor alle ervaringsniveaus:Junior Compliance Professional (WO-Master of HBO+ afgerond, 0-2 jaar ervaring)Opbouwen van… BronJobster zoekt een Open sollicitatie – Compliance – Jobbird.com in Eindhoven
Brunswick Marine in EMEA zoekt een Trade Compliance Manager EMEA in Amsterdam
Are you ready for what’s next? Come explore opportunities within Brunswick, a global marine leader committed to challenging conventions and innovating next-generation technologies that transform… BronBrunswick Marine in EMEA zoekt een Trade Compliance Manager EMEA in Amsterdam