To uncover a crime is to prevent another!
…we periodiek de leergang bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van het Nederlands Compliance Instituut voor … kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de ontwikkelingen hierin te delen… Read More
Faissal Taghi werd vorig jaar in Dubai gearresteerd en zat sindsdien daar vast. Read More
…Ben Saddik krijgt 40 maanden cel voor witwassen: “Speurhond vond half miljoen euro cash in koffer vol speelgoed”… Read More
Faissal Taghi (23), de oudste zoon van Ridouan Taghi, is een jaar na zijn arrestatie in Dubai alsnog uitgeleverd aan Nederland. Justitie beschouwt hem als… BronOudste zoon van Ridouan Taghi jaar na arrestatie uitgeleverd vanuit Dubai
