Rechter: ING mag rekening Stichting Najiba niet opzeggen · Accountancy Vanmorgen

Witwassen
3 oktober 2023
door Accountancy Vanmorgen

ING mag de bankrekening van de Stichting Najiba niet opzeggen, heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam dinsdag besloten. De bank wilde de rekening van de stichting eind oktober opzeggen, omdat die niet voldoet aan regels tegen witwassen en de financiering van terrorisme. Daarop stapte de stichting naar de rechter. De stichting was de afgelopen tijd bezig Read More

2024 EVENTS
> Donderdag 8 Augustus, ComplianceWise, Webinar "De Wwft uitgelegd",
> Dinsdag 03 September, NCI, Online themamiddag DNB Q&A's en Good Practices Wwft
> Donderdag en vrijdag 19-20 September Europol’s 5th European Criminal Analysis Conference in The Hague!
> Maandag 7 Oktober, Bijzonderstrafrecht Academie, Btw-(carrousel)fraude, Den Haag of digitaal,
> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen

Rechter: ING mag rekening Stichting Najiba niet opzeggen · Accountancy Vanmorgen

Related Posts

Emiraten leveren oudste zoon van Ridouan Taghi jaar na arrestatie uit aan Nederland

Emiraten leveren oudste zoon van Ridouan Taghi jaar na arrestatie uit aan Nederland

Oudste zoon Taghi vanuit Dubai uitgeleverd aan Nederland