ECLI:NL:RBROT:2024:3856 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2024, 83.145645.21

Oordeel dat de verdachte wetenschap en betrokkenheid had bij witwassen. Verdachte heeft welbewust zijn vennootschappen en bijbehorende bankrekeningen ter beschikking gesteld aan zijn medeverdachten. De UWV-fraudegelden zijn via deze bv’s uiteindelijk grotendeels naar andere (buitenlandse) bankrekeningen overgeboekt. Een deel van de gelden is door de verdachte contant opgenomen.Read More

WWW.112WWFT.NL is o.a. een nieuwsaggregator over het voorkomen van witwassen en andere integriteitsthema’s. Elk bericht heeft een link naar de primaire bron en diens auteur. Alle auteursrechten zijn voorbehouden aan de rechtmatige eigenaren. Als u de eigenaar bent van de inhoud en niet wilt dat wij belangstellenden attenderen op uw materiaal, neem dan contact op via het contactformulier. Uw inhoud wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd als de plaatsing ervan in strijd is met het citaatrecht. Hebt u op persoonlijke gronden bezwaar tegen de vermelding van een citaat, neem dan ook even contact op. Dan kan het citaat eveneens worden verwijderd. Verwijderingen gebeuren kostenloos.

ECLI:NL:RBROT:2024:3856 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2024, 83.145645.21

Related Posts

Belgische ngo’s spannen rechtszaak aan voor wapenhandel richting Israël

Vrouw (34) dacht bank te slim af te zijn, maar maakte 125.000 euro schulden: “Ik besefte niet dat ik…

Gemeentes kunnen malafide handelszaken gerichter aanpakken: “Denk aan vapeshops, nachtwinkels…