Financiële misdrijven zoals omkoping, corruptie en witwassen komen niet alleen steeds vaker voor, ze lijken ook steeds complexer te worden. Eén van de meest voorkomende redenen voor betrokkenheid van een bedrijf bij… Read More
Related Posts
Dertig maanden cel voor Almeerse ontvoerders 15-jarige jongen uit Amsterdam
…vastgehouden.Witwassen Behalve voor de ontvoering is de 37-jarige V. ook veroordeeld voor witwassen. In het onderzoek naar … tienduizenden euro’s.De rechtbank acht witwassen bewezen, omdat… BronDertig maanden cel voor Almeerse ontvoerders 15-jarige jongen uit Amsterdam
ECLI:NL:RBAMS:2024:2670 Rechtbank Amsterdam, 13-05-2024, 13/011907-23
De rechtbank veroordeelt verdachte voor het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving van een 15-jarige jongen in de wijk De Pijp in Amsterdam en voor het witwassen… BronECLI:NL:RBAMS:2024:2670 Rechtbank Amsterdam, 13-05-2024, 13/011907-23
Medeoprichter Panamees ‘witwaskantoor’ Mossack Fonseca overleden
Zakenman Ramón Fonseca, medeoprichter van het advocatenkantoor achter de ‘Panama Papers’, is overleden. De rechtszaak tegen zijn kantoor Mossack Fonseca liep nog. Read More