Vrijspraak van witwassen. Gelet op het onderzoek van het Openbaar Ministerie, is de rechtbank van oordeel dat niet kan worden geconcludeerd dat het niet anders kan zijn dan dat de voorwerpen uit enig misdrijf afkomstig zijn. Niet met voldoende zekerheid kan worden uitgesloten dat het geldbedrag en de auto een legale herkomst hebben.Read More
Home » ECLI:NL:RBZWB:2024:2004 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26-03-2024, 02/178890-20
ECLI:NL:RBZWB:2024:2004 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26-03-2024, 02/178890-20
Related Posts
ECLI:NL:GHSHE:2017:5209 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 17-11-2017, 20-002966-15
Verdachte wordt veroordeeld ter zake van: – Oplichting, meermalen gepleegd. – Valsheid in geschrift, meermalen gepleegd. – Van het plegen van witwassen een gewoonte maken.… BronECLI:NL:GHSHE:2017:5209 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 17-11-2017, 20-002966-15
Voor Nederlandse banken was 2023 een goed jaar
Ook kampen ze met verdergaande wet- en regelgeving op het gebied van kapitaalvereisten en is de druk op het voldoen aan anti-witwas regelgeving en het… BronVoor Nederlandse banken was 2023 een goed jaar
ECLI:NL:RBGEL:2024:1457 Rechtbank Gelderland, 27-02-2024, 05-271742-23
Gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk voor vijf oplichtingen en eenvoudig witwassen. Verdachte deed zich voor als bonafide klusjesman en reageerde op advertenties… BronECLI:NL:RBGEL:2024:1457 Rechtbank Gelderland, 27-02-2024, 05-271742-23