Ga naar de inhoud
Home » Celstraffen tot 4,5 jaar geëist tegen vijf Amsterdammers voor drugshandel en witwassen

Celstraffen tot 4,5 jaar geëist tegen vijf Amsterdammers voor drugshandel en witwassen

…tot en met 2020 beziggehouden met het invoeren van drugs en het witwassen van geld via verschillende landen. Voor het witwassen gaat het Openbaar Ministerie ervan uit dat met de bedrijven, van onder andere kleding en lingerie, honderdduizenden… Read More   

​  

Related Posts

Ruim vijf jaar jaar cel voor bedenker cryptomixer Tornado Cash, een ‘sluiproute’ voor witwassen van ruim 2 miljard dollar

Witwassen: Criminelen en terroristen konden via de onlinedienst cryptovaluta witwassen en doorsluizen, aldus de rechtbank Oost-Brabant dinsdag. Read More    ​  

Dubai blijft een toevluchtsoord voor criminelen en witwassers

Dubai blijft toevluchtsoord voor criminelen en witwassers. Het onderzoek ‘Dubai Unlocked’ biedt nieuw inzicht in vastgoedbezitters in het emiraat. Read More    ​  

Ontwikkelaar Tornado Cash moet dik vijf jaar cel in om witwassen

Een 31-jarige Rus uit Amstelveen is door de rechter in Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en vier maanden voor het witwassen van… BronOntwikkelaar Tornado Cash moet dik vijf jaar cel in om witwassen