Het Openbaar Ministerie heeft maandag tot negen jaar celstraf geëist tegen leden van een koeriersnetwerk dat voor bijna 500 miljoen euro aan contant geld voor criminelen verplaatste. Acht verdachten staan deze week terecht bij de rechtbank Den Bosch. Zij zouden zijn aangestuurd door de 52-jarige Albanese Griek Thanas B., die vorig jaar door Griekenland werdRead More
Related Posts
Ontwikkelaar van Tornado Cash moet dik vijf jaar cel in om witwassen
Een 31-jarige Rus uit Amstelveen is door de rechter in Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en vier maanden, voor het witwassen van… BronOntwikkelaar van Tornado Cash moet dik vijf jaar cel in om witwassen
ECLI:NL:PHR:2024:477 Parket bij de Hoge Raad, 14-05-2024, 22/04915
Conclusie AG. Overval op supermarkt (art. 312 Sr) en medeplegen eenvoudig witwassen (art. 420bis.1 Sr). Vrijspraak in eerste aanleg. Middelen over ontoelaatbare gissing in bewijsmiddel,… BronECLI:NL:PHR:2024:477 Parket bij de Hoge Raad, 14-05-2024, 22/04915
‘Rabobank stort miljarden in witwasonderzoek’
Rabobank geeft elk jaar bijna 1 miljard euro uit aan de antiwitwasafdeling, maar heeft desondanks nog altijd grote achterstanden bij het onderzoeken van klantendossiers. Read… Bron‘Rabobank stort miljarden in witwasonderzoek’