Man vrijgesproken voor oplichtingen, valsheid in geschrift en witwassen. Onvoldoende bewijs dat geldbedragen afkomstig zijn uit enig misdrijf.Read More
Home » ECLI:NL:RBGEL:2024:1432 Rechtbank Gelderland, 25-01-2024, 16-294261-20
ECLI:NL:RBGEL:2024:1432 Rechtbank Gelderland, 25-01-2024, 16-294261-20
Related Posts
Antwerpse politie en douane houden samen controle
…proces-verbaal opgesteld wegens vermoedens van witwassen. Verder werd er de nodige aandacht gegeven aan verborgen ruimtes in… Read More
Business Analist CDD data (Hypotheken)
Er gaat geen dag voorbij of er duikt wel een bericht op over witwassen of terrorismefinanciering. En dit zijn nog maar twee … voldoen aan… BronBusiness Analist CDD data (Hypotheken)
In corruptiezaak aangeklaagde Rocha nieuwe voorzitter Spaanse voetbalbond
…gesproken zijn over “miljoenen in commissies”. Betrokkenen worden beschuldigd van witwassen, corruptie, onbehoorlijk bestuur en lidmaatschap van een criminele organisatie.Rubiales werd begin deze maand aangehouden… BronIn corruptiezaak aangeklaagde Rocha nieuwe voorzitter Spaanse voetbalbond