Als leider deelnemen aan criminele organisatie die zich op grote schaal bezighoudt met hennepteelt (art. 11a (oud) Opiumwet jo. 140.3 (oud) Sr), medeplegen telen en aanwezig hebben van grote hoeveelheden hennep in verschillende panden, meermalen gepleegd (art. 3.B en 3.C jo. 11.2 en 11.5 Opiumwet), (medeplegen) witwassen van geldbedragen, diverse goederen en recreatiewoning op camping (art. 420…Read More
Home » ECLI:NL:HR:2024:418 Hoge Raad, 19-03-2024, 22/02950
ECLI:NL:HR:2024:418 Hoge Raad, 19-03-2024, 22/02950
Related Posts
‘Rabobank stort miljarden in witwasonderzoek’
Rabobank geeft elk jaar bijna 1 miljard euro uit aan de antiwitwasafdeling, maar heeft desondanks nog altijd grote achterstanden bij het onderzoeken van klantendossiers. Read… Bron‘Rabobank stort miljarden in witwasonderzoek’
Onrust in cryptowereld: aan Noord-Korea gelieerde witwasser ruim vijf jaar achter Nederlandse tralies
In de internationale cryptowereld is grote onrust ontstaan na de veroordeling van een in Amsterdam wonende Russische softwareontwikkelaar. Alex Pertsev werd veroordeeld door de rechtbank… BronOnrust in cryptowereld: aan Noord-Korea gelieerde witwasser ruim vijf jaar achter Nederlandse tralies
Business Consultant CDD data (Hypotheken)
Er gaat geen dag voorbij of er duikt wel een bericht op over witwassen of terrorismefinanciering. En dit zijn nog maar twee … voldoen aan… BronBusiness Consultant CDD data (Hypotheken)