Witwassen. De verdachte – verkoper van obligaties – heeft zich schuldig gemaakt aan witwassen door bedragen op zijn rekening te ontvangen waarvan hij wist dat deze door misdrijf waren verkregen. Hij heeft samen met zijn medeverdachten beleggers, veelal oudere mensen, geld laten overmaken zodat hij daarvan salaris kon ontvangen. Vordering bp’s, taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf.Read More
Home » ECLI:NL:GHAMS:2023:3646 Gerechtshof Amsterdam, 05-12-2023, 23-002796-20
ECLI:NL:GHAMS:2023:3646 Gerechtshof Amsterdam, 05-12-2023, 23-002796-20
Related Posts
Ruim vijf jaar jaar cel voor bedenker cryptomixer Tornado Cash, een ‘sluiproute’ voor witwassen van ruim 2 miljard dollar
Witwassen: Criminelen en terroristen konden via de onlinedienst cryptovaluta witwassen en doorsluizen, aldus de rechtbank Oost-Brabant dinsdag. Read More
Dubai blijft een toevluchtsoord voor criminelen en witwassers
Dubai blijft toevluchtsoord voor criminelen en witwassers. Het onderzoek ‘Dubai Unlocked’ biedt nieuw inzicht in vastgoedbezitters in het emiraat. Read More
Ontwikkelaar Tornado Cash moet dik vijf jaar cel in om witwassen
Een 31-jarige Rus uit Amstelveen is door de rechter in Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en vier maanden voor het witwassen van… BronOntwikkelaar Tornado Cash moet dik vijf jaar cel in om witwassen