Banken onderzoeken vaker betalingen van en aan mensen met een niet-westerse achtergrond dan aan mensen met een Nederlandse achtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van EY in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). In april 2023 publiceerde de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme (NCDR) over negatieve ervaringen van klanten bij de uitvoering van het Read More
Home » EY: vaker wwft-onderzoek banken naar betalingen niet-westerse Nederlanders · Accountancy Vanmorgen
EY: vaker wwft-onderzoek banken naar betalingen niet-westerse Nederlanders · Accountancy Vanmorgen
Related Posts
PE, wat doen we ermee?
- Wwft
- door accountant.nl
In het mkb gaat het dan over kennis van assurance-opdrachten, samenstellen, externe verslaggeving, de Wwft en fiscale onderwerpen. Zijn er belangrijke actualiteiten op deze gebieden… BronPE, wat doen we ermee?
ECLI:NL:RBAMS:2024:2335 Rechtbank Amsterdam, 08-05-2024, C/13/722547 / HA ZA 22-717
Zorgplicht van de bank tegenover een derde. Van de bank kon pas worden gevergd dat zij tot onderzoek zou overgaan indien zij wist van het… BronECLI:NL:RBAMS:2024:2335 Rechtbank Amsterdam, 08-05-2024, C/13/722547 / HA ZA 22-717
Veel meer Wwft-meldingen door accountants in 2023 · Accountancy Vanmorgen
Accountantskantoren hebben vorig jaar fors meer melding gemaakt van ongebruikelijke transacties, meldt het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Afgaande op de jaarcijfers van het BFT gaat… BronVeel meer Wwft-meldingen door accountants in 2023 · Accountancy Vanmorgen