Previously there were no regulations requiring lawyers and accountants to ‘know their customers’ Read More
Home » Gatekeepers beware: the new US corporate transparency act could be a game-changer
Gatekeepers beware: the new US corporate transparency act could be a game-changer
Related Posts
Duitse aanklagers onderzoeken AfD’er om omkoping en witwassen
Duitse aanklagers zijn een onderzoek begonnen naar een Bondsdaglid van Alternative für Deutschland (AfD). De parlementariër wordt verdacht van omkoping en … Read More
Invallen bij Duitse AfD-parlementariër om omkoping en witwassen
Duitse en Spaanse autoriteiten hebben meerdere invallen gedaan in verschillende panden van de parlementariër. Read More
ECLI:NL:RBOVE:2024:2569 Rechtbank Overijssel, 16-05-2024, 08.996046.20
De rechtbank stelt het bedrag waarop het door de veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat vast op €125.000,- en legt de veroordeelde de verplichting op… BronECLI:NL:RBOVE:2024:2569 Rechtbank Overijssel, 16-05-2024, 08.996046.20