De afgelopen weken zijn er weer verschillende podcasts opgenomen. De podcasts zijn hier te vinden.
The post Nieuwe AMLC-podcasts appeared first on AMLC.
Related Posts
‘De partner van’
Prof. mr. dr. J.S. Nan, als hoogleraar verbonden aan de Erasmus School of Law en advocaat, schreef een opiniestuk over de bestraffing van secundaire profiteurs… Bron‘De partner van’
‘Typologieën formuleren is echt een breinkraker’
Een interview van FIU-Nederland Witwassen, buitenlandse rechtspersonen en vastgoed. Eva, jurist van FIU-Nederland en Joris, jurist van FIOD/AMLC, plozen tientallen rechterlijke uitspraken uit waarin specifiek… Bron‘Typologieën formuleren is echt een breinkraker’
Witwassen boekhouder
Rechtbank Overijssel 21 december 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:5261 Een boekhouder wordt verweten € 600.000 te hebben witgewassen. De rechtbank beoordeelt de vraag of het geld afkomstig is… BronWitwassen boekhouder