Identificatie van gebruikers van financiële diensten is een van de speerpunten bij bestrijding van witwassen. Anoniem gebruik van prepaidkaarten lijkt vanuit anti-witwas perspectief in strijd met dit speerpunt. Het AMLC voerde een verkennende analyse uit naar de werking van anoniem gebruik van prepaidkaarten, de gepercipieerde witwasrisico’s met prepaidkaarten, de van toepassing zijnde wetgeving en de […]
The post Terugkoppeling op verdacht gemelde transacties betreffende prepaidkaarten appeared first on AMLC.