De Europese Unie heeft een lijst met PEP-functies gepubliceerd. De lijst bevat PEP-functies op nationaal niveau, op het niveau van internationale organisaties en op het niveau van instellingen en organen van de Europese Unie. Wwft-instellingen die te maken krijgen met PEP’s dienen verscherpt cliëntenonderzoek te doen. Lees hier meer over PEP’s.
Related Posts
Poortwachtersrol onvoldoende vervuld
ECLI:NL:TNORARL:2023:55 Bureau Financieel Toezicht (hierna BFT) verwijt een notaris het onvoldoende vervullen van de poortwachtersverplichtingen op grond van de Wwft. Volgens BFT heeft de notaris:… BronPoortwachtersrol onvoldoende vervuld
Poortwachtersrol voldoende vervuld
ECLI:NL:TNORAMS:2024:4 Het gaat hier om de vraag of sprake is van een overtreding van de regels omtrent het doen van (verscherpt) cliëntenonderzoek (art. 3 en… BronPoortwachtersrol voldoende vervuld
Bewezenverklaring schuldwitwassen terecht?
De bewezenverklaring van schuldwitwassen is hier volgens de Hoge Raad niet toereikend gemotiveerd, omdat nergens uit blijkt dat verdachte over het geld kon beschikken. The… BronBewezenverklaring schuldwitwassen terecht?