De Europese Unie heeft een lijst met PEP-functies gepubliceerd. De lijst bevat PEP-functies op nationaal niveau, op het niveau van internationale organisaties en op het niveau van instellingen en organen van de Europese Unie. Wwft-instellingen die te maken krijgen met PEP’s dienen verscherpt cliëntenonderzoek te doen. Lees hier meer over PEP’s.
Related Posts
‘De partner van’
Prof. mr. dr. J.S. Nan, als hoogleraar verbonden aan de Erasmus School of Law en advocaat, schreef een opiniestuk over de bestraffing van secundaire profiteurs… Bron‘De partner van’
‘Typologieën formuleren is echt een breinkraker’
Een interview van FIU-Nederland Witwassen, buitenlandse rechtspersonen en vastgoed. Eva, jurist van FIU-Nederland en Joris, jurist van FIOD/AMLC, plozen tientallen rechterlijke uitspraken uit waarin specifiek… Bron‘Typologieën formuleren is echt een breinkraker’
Witwassen boekhouder
Rechtbank Overijssel 21 december 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:5261 Een boekhouder wordt verweten € 600.000 te hebben witgewassen. De rechtbank beoordeelt de vraag of het geld afkomstig is… BronWitwassen boekhouder