Op 18, 19 en 20 september jl. vond in Londen de allereerste TBML Summit plaats. Deze Summit werd georganiseerd door HM Revenue and Customs voor zowel publieke als private partijen. Vanuit Nederland was een vertegenwoordiging aanwezig van FIU-Nederland, de Douane, een aantal banken en het AMLC. Elke dag stond een ander vraagstuk centraal: capability & […]
The post Trade Based Money Laundering appeared first on AMLC.