Rijk worden door in de thuiszorg te werken? Wie naar Vanessa* kijkt gaat het zowaar geloven. Ze is midden twintig maar draagt pepe… FIUs20 september 2024door FIU-Nederland
“911 – what’s your emergency?” 🚨✨ Learn about a new pilot program using #AI to detect unreported violence against women in emergency calls. UNODC20 september 202427 oktober 2024door @UNODC
Driebergen – Zeven verdachten aangehouden in een groot vuurwapenonderzoekPOLITIE20 september 2024door politie.nl
@NCA_UKFIU: Find out how SARs intelligence led to the arrest of suspects involved in the illegal drug supply chain. SARs in Action issue 27 – out now ❗ bit.ly/3XfGSk4FIUs20 september 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
Rijk worden door in de thuiszorg te werken? Wie naar Vanessa* kijkt gaat het zowaar geloven. Ze is midden twintig maar draagt pepe… FIUs20 september 202427 oktober 2024door FIU-Nederland
24 sep 2024 Stemmingen 20 september 2024 Tijd activiteit: 15:00 Download bestand: Amendement van het lid Ergin over een werkwijze ter voorkoming van discriminatie (36228-21) (PDF) + 4 documentenWwft20 september 202427 oktober 2024door tweedekamer.nl
Criminal phishing network resulting in over 480 000 victims worldwide busted in Spain and Latin America | Europol EUROPOL20 september 2024door Europol
8 arrested for smuggling migrants across the Turkish-Bulgarian border | Europol EUROPOL20 september 2024door Europol
Zeven jaar cel voor drugsbaron Othman El Ballouti voor in voer 840 kilo cocaïneDrugs20 september 202427 oktober 2024door hln.be
Organized crime contributes to 22% of global homicides, and a staggering 50% in the Americas. The Global Study on Homicide 2023 highlights regional trends and dynamics: bit.ly/2WFUMgq UNODC20 september 202427 oktober 2024door @UNODC
Irish, Romanian and Spanish law enforcement recognised with Europol’s Criminal Analyst of the Year Award EUROPOL20 september 2024door Europol
The waste sector is prone to corruption, with criminals bribing officials to issue permits or falsify documents. UNODC helps countries in the EU & Southeast Asia detect corruption risks in waste trade. Learn more: UNODC19 september 202427 oktober 2024door @UNODC
Criminelen profiteren van privacywet om drugs via Schiphol te smokkelenOndermijning19 september 2024door nhnieuws.nl
Midden-Oosten-expert: ‘Israël heeft de spelregels de afgelopen dagen herschreven’ Sancties19 september 202427 oktober 2024door demorgen.be
Cel voor man (30) uit Emmen met huis vol omgebouwde gaspistolen. Tatoeage werd herkend op filmpjes met vuurwapensWitwassen19 september 202426 juni 2025door Abel de Kam
…na kerstvakantie over Mechelse drugsbende die ook actief was vanuit gevangenissen…Drugs19 september 202427 oktober 2024door hln.be
Israëlische man beschuldigd van hulp aan ‘Iraans moordcomplot op Netanyahu’, nachtelijke aanvallen Zuid-LibanonTerrorisme19 september 2024door NRC
SEC Charges Advisory Firm Macquarie Investment Management Business Trust with FraudSEC19 september 2024door sec.gov
@FATFNews: In particular, India should ensure that #moneylaundering and #terroristfinancing trials are completed and offenders are subject to appropriate sanctions; and take a risk-based and educative approach with non-profit organisations. 2/2 ▶️ #APG #EAGFATF19 september 202427 oktober 2024door @FATFNews
The link between safety and learning is clear: without safe schools, children can’t study in an optimal setting. This guide aims to enhance the role of law enforcement officers in drug use prevention in schools and foster a culture of prevention bit.ly/42KpllQ UNODC19 september 202427 oktober 2024door @UNODC
AFM volledig in gelijk gesteld in tuchtzaak over controle jaarrekening accountantsorganisatie Accon TOEZICHT19 september 2024door afm.nl
€544.000 boete voor ‘finfluencer’ wegens samenwerken met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest TOEZICHT19 september 20241 oktober 2024door afm.nl
€256.000 boete voor ‘finfluencer’ wegens samenwerken met illegale vermogensbeheerder Grinta Invest TOEZICHT19 september 20241 oktober 2024door afm.nl
@ESMAComms: RT by @AutoriteitFM: #ESMA receives complaints from victims of fraud which include: 📄 fake documents🇪🇺 statements or certificates with our logo✍️ fake signatures of ESMA employees📞 calls/WhatsApp/SMS texts from so-called ESMA employersOpen your eyes 👀 It’s not us!🛡️TOEZICHT19 september 202427 oktober 2024door @ESMAComms
Overspel, fraude en complottheorieën: de eindeloze controverses rondom de excentrieke en omstreden Mohammed Al FayedFraude19 september 202426 juni 2025door onze correspondent
Hezbollah-leider noemt explosies ’terrorisme’ en ‘oorlogsverklaring’ aan LibanonTerrorisme19 september 2024door Freyan Bosma
SEC Charges Advisory Firm Inspire Investing With Misleading Investors Regarding its Investment StrategySEC19 september 2024door sec.gov
Treasury Targets Key Actors in Sanctions Evasion Scheme to Support Russia and North KoreaUS DEPARTMENT OF THE TREASURY19 september 2024door U.S. Department of the Treasury
Breda – Politie treft zeer sterk verdovend middel aan, twee verdachten zijn aangehoudenPOLITIE19 september 2024door politie.nl
North Korea Designations and Designations Updates; Russia-related Designations and Designations Updates; Non-Proliferation Designation Update; Syria Designation Update | Office of Foreign Assets ControlOFAC19 september 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Medewerker basisschool aangehouden in zedenzaakOPENBAAR MINISTERIE19 september 202427 oktober 2024door om.nl
Driebergen – Een greep uit de werkzaamheden van de Eenheid Landelijke Opsporing en InterventiesPOLITIE19 september 202423 september 2024door politie.nl
@AutoriteitFM: ⚠️ De AFM waarschuwt om niet in zee te gaan met deze onderneming⚠️ SFMCapitals –TOEZICHT19 september 202427 oktober 2024door @AutoriteitFM
ECLI:NL:RBDHA:2024:14888 Rechtbank Den Haag, 25-04-2024, SGR 24/2218Drugs19 september 202416 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Prostituee pleegt fraude: ze gaf aan niet 5.000, maar 800.000 omzet per jaar te hebben om hoogste tegemoetkoming te krijgen in coronatijdFraude19 september 202426 juni 2025door Noordhollands Dagblad
News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Coinseason Capital Inc. FIUs19 september 2024door fintrac-canafe.canada.ca
ECLI:NL:RBAMS:2024:5784 Rechtbank Amsterdam, 17-09-2024, 13/064408-24Drugs19 september 202416 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2024:5491 Rechtbank Midden-Nederland, 19-09-2024, 16.247294.23 (P)Drugs19 september 202416 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:9239 Rechtbank Rotterdam, 19-09-2024, ROT 24/5513 en ROT 24/8521Wwft19 september 202416 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
