Hoe waardevol een objectieve melding kan zijn, blijkt uit deze casus waarin cryptovaluta-transacties centraal staan. “Belangrijkste wat we in dit geval wilden weten is of de wallet die in de melding genoemd wordt, te koppelen is aan een persoon”, vertelt Rozemarijn die behalve analist op het gebied van terrorismefinanciering ook gespecialiseerd is in blockchainanalyse. Met speciale tools kan zij transacties op de blockchain volgen om daarmee verbanden te leggen tussen transacties, wallet-adressen en uiteindelijk echte personen.
“In deze casus kwamen we dat met hulp van de meldende cryptovaluta dienstverlener al snel te weten, de wallet was van meneer R. die in Nederland woont.”
#crypto Read More