Witwaszaak. Verdachte heeft gedurende de jaren 2019 tot april 2022 geen belastingaangifte gedaan van haar inkomen als (hulp)taxichauffeur (en als OPC). Volgens haar eigen verklaring heeft zij uit deze werkzaamheden forse inkomsten gegenereerd. Zij heeft zich vervolgens schuldig gemaakt aan het witwassen van haar, door de belastingontduiking verkregen, vermogen, door contante bedragen die zij aa…Read More
Home » ECLI:NL:OGEAA:2025:132 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 13-02-2025, 559 van 2023
ECLI:NL:OGEAA:2025:132 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 13-02-2025, 559 van 2023
Related Posts
Hof spreekt acht verdachten vrij in witwaszaak rond stortingen van €500-biljetten · Accountancy Vanmorgen
Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft acht verdachten die eerder werden veroordeeld vrijgesproken van betrokkenheid bij het witwassen van vermoedelijk valse biljetten van €500. De werkwijze van… BronHof spreekt acht verdachten vrij in witwaszaak rond stortingen van €500-biljetten · Accountancy Vanmorgen
ECLI:NL:GHSHE:2025:1200 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 24-04-2025, 20-000317-22
Witwassen, meermalen gepleegd. Handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een… BronECLI:NL:GHSHE:2025:1200 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 24-04-2025, 20-000317-22
Junior CDD analist
Wat je gaat doen:Klantrisico’s Analyseren:Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels. Risico’s opsporen zoals witwassen , financiering… BronJunior CDD analist