De Eerste Kamer debatteerde 27 mei over het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen en heeft hier gister positief over gestemd. Het aangenomen verbod is bedoeld om witwassen en andere vormen van financiële criminaliteit tegen te gaan. Het streven is om het wetsvoorstel op 1 januari 2026 in te voeren. Het wetsvoorstel ziet enkel op beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen en dus niet op particulieren die aan andere particulieren verkopen. Tijdens het debat op 27 mei zijn vier moties ingediend, waarvan er na stemming twee zijn aangehouden en twee zijn verworpen.
Waar zien de twee aangehouden moties op?
📌 Verbod voor financiële instellingen tot weigeren van arbeidsintensieve klantgroepen. In deze motie wordt de regering verzocht om een verbod in te stellen voor financiële instellingen tot het weigeren van arbeidsintensieve klantgroepen op gronden die samenhangen met de wettelijke aanpak van witwassen.
📌 Het invoeren van een verklaring omtrent financieel gedrag. In deze motie wordt de regering verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken tot het invoeren van een verklaring omtrent financieel gedrag, te vergelijken met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
Bennieuwd naar de mening van deskundigen over het cashlimiet of wil je meer lezen over het wetsvoorstel? Klik dan op een van de onderstaande links!
#wetgeving #contantgeld #cashlimiet #betalingsverkeer #financiën #witwasbestrijding #planvanaanpakwitwassen