Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
Glitnor Group zoekt een Senior Backend PHP Developer in Hoorn
WHO WE ARE:Glitnor Group was founded by industry veterans with a wealth of experience in founding and managing numerous successful businesses over the past decade.… BronGlitnor Group zoekt een Senior Backend PHP Developer in Hoorn
EventsIT zoekt een Financial Risk & Fraud Manager New in Breda
Financial Risk & Fraud ManagerWe are looking for an experienced Financial Risk / Fraud Manager to safeguard our company against financial risks and fraud.DetailsLocationBredaSalary 4000… BronEventsIT zoekt een Financial Risk & Fraud Manager New in Breda
Jobster zoekt een Traineeship KYC – Jobbird.com in Den Haag
Wat je gaat doen: Waarom kiezen voor het Traineeship Compliance? Als Compliance Trainee bij DPA Compliance Risk werk je bij diverse toporganisaties binnen de financiële… BronJobster zoekt een Traineeship KYC – Jobbird.com in Den Haag