OM wil drugshandelaar ’Bolle Jos’ ruim 221 miljoen euro aan crimineel vermogen ontnemen 

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft acht verdachten die eerder werden veroordeeld vrijgesproken van betrokkenheid bij het witwassen van vermoedelijk valse biljetten van €500. De werkwijze van… BronHof spreekt acht verdachten vrij in witwaszaak rond stortingen van €500-biljetten · Accountancy Vanmorgen

Witwassen, meermalen gepleegd. Handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een… BronECLI:NL:GHSHE:2025:1200 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 24-04-2025, 20-000317-22

Wat je gaat doen:Klantrisico’s Analyseren:Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels. Risico’s opsporen zoals witwassen , financiering… BronJunior CDD analist