Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
Fintri zoekt een Senior Anti-Money Laundering Consultant in Randstad
Locatie: RandstadStartdatum: In overlegUren: 32 – 40 uur per weekErvaring: Medior, SeniorSalaris: € 4.700 – € 7.100 o.b.v. 40 uur (incl. 13e maand)Heb jij ervaring… BronFintri zoekt een Senior Anti-Money Laundering Consultant in Randstad
Fintri zoekt een CDD Analist (medior/senior) in Randstad
Locatie: Regio Utrecht (hybride)Startdatum: Augustus of septemberDuur: 6 maanden (optie tot verlenging)Uren: 32 – 40 uur per weekErvaring: Medior, SeniorSalaris: Afhankelijk van ervaringDetachering (zzp niet… BronFintri zoekt een CDD Analist (medior/senior) in Randstad
Lloyds Bank NL zoekt een Payments Lead in Amsterdam
Your roleWe may be part of a large banking Group, but we’re a small, tight-knit bank with a focused business model and a young team.… BronLloyds Bank NL zoekt een Payments Lead in Amsterdam