…ze geld voor een phishingbende hielp witwassen . Volgens het Openbaar Ministerie opende E.C. zelfs speciaal een rekening… Read More
Related Posts
EU voegt Monaco toe aan lijst ‘witwaswalhalla’s’ met Syrië, Myanmar en Burkina Faso
De EU volgt doorgaans de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF), een internationale waakhond opgericht door de G7 in 1989. Read More
Franse kunstexperts veroordeeld omdat ze ‘Versailles-stoelen’ vervalsten en verkochten: “We zagen…
…Parijs. Er volgde een onderzoek naar witwassen en dat leidde uiteindelijk naar Pallot en Desnoues.Voor de rechtbank… Read More
ECLI:NL:GHARL:2024:2297 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-02-2024, 21-004404-21
Gedeeltelijke bevestiging vonnis rechtbank. PGB-fraude in de vorm van (1) medeplegen van het feitelijke leidinggeven aan valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, en (2) medeplegen van… BronECLI:NL:GHARL:2024:2297 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-02-2024, 21-004404-21