In aflevering 89 van de serie AMLC podcasts gaan we in op een verraderlijk โnetjesโ ogende vorm van witwassen: #๐ต๐๐ฝ๐ผ๐๐ต๐ฒ๐ฒ๐ธ๐ณ๐ฟ๐ฎ๐๐ฑ๐ฒ. Criminelen gebruiken #vastgoedconstructies om illegale gelden te legitimeren โ vaak zonder op te vallen.
Met inzichten van drie experts uit het veld:
๐ฎโ๏ธ Anet van Schijndel, rechercheur fraude en witwassen bij politie eenheid Amsterdam
๐ฆ Karine Onderwater, beleidsadviseur veiligheid bij de NVB en Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH)
๐ Jose M Sierra Perez rcf, senior adviseur veiligheidszaken bij de Volksbank en voorzitter SFH
Wat je hoort:
โ
Waarom vastgoed zo aantrekkelijk is voor witwassers
โ
Hoe banken, politie en SFH fraude- en witwassignalen herkennen
โ
Waarom ketensamenwerking essentieel is voor effectieve bestrijding
๐ง Te beluisteren in je favoriete podcastapp โ zoek op AMLC #Podcast
๐ Onmisbaar voor iedereen in de witwasbestrijding die zicht wil krijgen op dit stille maar krachtige kanaal voor crimineel geld.