Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
Fintri zoekt een FEC Officer Special Cases (Senior) in Randstad
Locatie: Utrecht (hybride)Startdatum: Z.s.m.Duur: 6 maandenUren: 36 uur per weekErvaring: SeniorSalaris: € 5.400 – € 5.700 o.b.v. 36 uur (incl. 13e maand)Detachering (zzp niet mogelijk)Over… BronFintri zoekt een FEC Officer Special Cases (Senior) in Randstad
Jobster zoekt een Open sollicitatie – Compliance – Jobbird.com in Zwolle
Wat je gaat doen: Jouw carrièrepad bij DPA Compliance RiskWij bieden groeimogelijkheden voor alle ervaringsniveaus:Junior Compliance Professional (WO-Master of HBO+ afgerond, 0-2 jaar ervaring)Opbouwen van… BronJobster zoekt een Open sollicitatie – Compliance – Jobbird.com in Zwolle
Flow Traders hiring Compliance Officer, Core in Amsterdam, North Holland, Netherlands
Flow Traders is looking for a Junior Compliance Officer with a focus on Core Compliance duties to join our Compliance team in our Amsterdam office.… BronFlow Traders hiring Compliance Officer, Core in Amsterdam, North Holland, Netherlands