To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Promoot hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Promoot hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
Je werkt in het hart van het betalingsverkeer en met jouw scherpe blik lever je een belangrijke bijdrage in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering in het internationaal betalingsverkeer.Zo doe je dat als transactie monitoring… Read More
De EU volgt doorgaans de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF), een internationale waakhond opgericht door de G7 in 1989. Read More
…Parijs. Er volgde een onderzoek naar witwassen en dat leidde uiteindelijk naar Pallot en Desnoues.Voor de rechtbank… Read More
Gedeeltelijke bevestiging vonnis rechtbank. PGB-fraude in de vorm van (1) medeplegen van het feitelijke leidinggeven aan valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, en (2) medeplegen van… BronECLI:NL:GHARL:2024:2297 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-02-2024, 21-004404-21
