Oliver James zoekt een KYC Analist – Geen ervaring vereist in Utrecht

FunctieomschrijvingHet nieuws en de kranten berichten er constant over: de financiële criminaliteit in Nederland groeit snel. Deze Nederlandse grootbank wil daar nu een einde aan maken. Als Junior CDD-analist krijg je de kans om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij en de criminaliteit in Nederland te verminderen. Veel bedrijven proberen op verschillende manieren aan geld te komen, maar niet alle methoden zijn legaal of ethisch verantwoord. Jij zult in deze rol verandering teweegbrengen! Je onderzoekt diverse bedrijven grondig en beoordeelt of hun activiteiten ethisch verantwoord zijn.VerantwoordelijkhedenUitvoeren van onderzoeken naar witwassen en terrorismefinanciering: Je onderzoekt dossiers om te bepalen in hoeverre er sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering. Hierbij maak je gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen.Volgen van Opleidingen en Workshops: Je neemt deel aan een intensieve twee weken  Read More