Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
Netherlands Enterprise Agency hiring Beroepsjurist – met kennis van Omgevingsrecht in Utrecht, Utrecht, Netherlands
Functieomschrijving RVO zoekt twee beroepsjuristen die samen met de andere beroepsjuristen verantwoordelijk is voor alle beroepszaken die bij RVO behandeld worden. Een uitdagende functie dus.… BronNetherlands Enterprise Agency hiring Beroepsjurist – met kennis van Omgevingsrecht in Utrecht, Utrecht, Netherlands
Citi zoekt een Compliance Risk Management Senior Analyst – Assistant Vice President (NETHERLANDS) in Amsterdam
Are you looking for a career move that will put you at the heart of a global financial institution?By Joining Citi, you will become part… BronCiti zoekt een Compliance Risk Management Senior Analyst – Assistant Vice President (NETHERLANDS) in Amsterdam
Jobylon zoekt een Finance & Reporting Officer in Bergen op Zoom
Wij zijn VoltH2, bestaan vanaf 2020, aangenaam kennis te maken. Wij zetten ons in voor een groenere wereld. Samen werken we hard aan de ontwikkeling… BronJobylon zoekt een Finance & Reporting Officer in Bergen op Zoom