Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Groningen een celstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk, geëist tegen een 32-jarige Groninger voor witwassen en het dealen van hennep en cocaïne tussen 2017 en 2022. Read More
To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Groningen een celstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk, geëist tegen een 32-jarige Groninger voor witwassen en het dealen van hennep en cocaïne tussen 2017 en 2022. Read More
…personen zo’n 214.150 euro lichter na witwassen en fraude: “Ik dacht dat het legaal was, omdat het om crypto’s ging”Een … correctionele rechtbank van Kortrijk… Bron…zo’n 214.150 euro lichter na witwassen en fraude: “Ik dacht dat het legaal was, omdat het om…
Procesafspraken. In georganiseerd verband telen, verkopen en voorhanden hebben van grote hoeveelheden hennep(olie). Voorhanden hebben van voorwerpen ten behoeve van hennepteelt. Witwassen van geldbedragen. Redelijke… BronECLI:NL:RBDHA:2025:1196 Rechtbank Den Haag, 03-02-2025, 09/767561-19
…de samenleving tegen (facilitatie van) witwassen en financiering van terrorisme.Jij en je baanAls FCC FIU Reporting … activiteiten, geïdentificeerd door Rabobank’s anti-witwas (AML) en financiering… BronFcc Fiu Reporting Officer