Lombard Odier, de Zwitserse particuliere bank voor vermogende klanten, is door de Zwitserse federale aanklager beschuldigd van het witwassen van geld van zakenvrouw Gulnara Karimova. Read More
Home » Zwitserse vermogensbeheerder Lombard Odier beschuldigd van ’jarenlang witwassen’ voor zakenvrouw Gulnara Karimova uit Oezbekistan
Zwitserse vermogensbeheerder Lombard Odier beschuldigd van ’jarenlang witwassen’ voor zakenvrouw Gulnara Karimova uit Oezbekistan
Related Posts
ECLI:NL:GHAMS:2024:3409 Gerechtshof Amsterdam, 11-12-2024, 23-000913-24
poging tot diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van verbreking, diefstal, opzetheling, mishandeling, witwassen.Read… BronECLI:NL:GHAMS:2024:3409 Gerechtshof Amsterdam, 11-12-2024, 23-000913-24
ECLI:NL:RBOBR:2024:6294 Rechtbank Oost-Brabant, 13-12-2024, 01.189596.24
Bewezenverklaring van 1. medeplegen van (verlengde) uitvoer van 3-CMC, 2. medeplegen van vervoeren van 3-CMC, en 5. witwassen, waarvan de feiten 1 en 2 in… BronECLI:NL:RBOBR:2024:6294 Rechtbank Oost-Brabant, 13-12-2024, 01.189596.24
Medior FEC Analist PEP desk
Dit doe je door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico’s. Zo help je criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme voorkomen. Voor de… BronMedior FEC Analist PEP desk