To uncover a crime is to prevent another!
…compliance, oftewel talent dat toonaangevende banken helpt met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld wordt als interim professional en ergens mag starten… Read More
poging tot diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van verbreking, diefstal, opzetheling, mishandeling, witwassen.Read… BronECLI:NL:GHAMS:2024:3409 Gerechtshof Amsterdam, 11-12-2024, 23-000913-24
Bewezenverklaring van 1. medeplegen van (verlengde) uitvoer van 3-CMC, 2. medeplegen van vervoeren van 3-CMC, en 5. witwassen, waarvan de feiten 1 en 2 in… BronECLI:NL:RBOBR:2024:6294 Rechtbank Oost-Brabant, 13-12-2024, 01.189596.24
Dit doe je door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico’s. Zo help je criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme voorkomen. Voor de… BronMedior FEC Analist PEP desk
