Oud-voetballer verdacht van witwassen, maar claimt groot te hebben gewonnen in casino

De EU volgt doorgaans de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF), een internationale waakhond opgericht door de G7 in 1989. Read More  

…Parijs. Er volgde een onderzoek naar witwassen en dat leidde uiteindelijk naar Pallot en Desnoues.Voor de rechtbank… Read More    ​  

Gedeeltelijke bevestiging vonnis rechtbank. PGB-fraude in de vorm van (1) medeplegen van het feitelijke leidinggeven aan valsheid in geschrift, meermalen gepleegd, en (2) medeplegen van… BronECLI:NL:GHARL:2024:2297 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-02-2024, 21-004404-21