📢 De FIU Duitsland presenteert haar jaarverslag 2023 📑 De directeur van de FIU Duitsland, Daniel Thelesklaf, heeft vandaag aangekondigd dat het jaarverslag van de FIU Duitsland voor 2023 beschikbaar is. Het rapport geeft een overzicht van de activiteiten en resultaten van de FIU Duitsland in het afgelopen jaar. De FIU Duitsland is verantwoordelijk voor het bestrijden van witwassen en de financiering van terrorisme in Duitsland. Het rapport benadrukt de inspanningen van de FIU Duitsland om verdachte transacties te identificeren 

📢 De FIU Duitsland presenteert haar jaarverslag 2023 📑 Vandaag heeft de directeur van de FIU Duitsland, Daniel Thelesklaf, samen met zijn plaatsvervanger, Dr. Thora Funken, tevens hoofd van de afdeling Grondslagen en Strategie, en Jürgen Viktor Repolusk, hoofd van de afdeling Analyse, het jaarverslag 2023 van de FIU gepresenteerd en hierover toelichting gegeven aan de media. De focus van de presentatie lag op belangrijke ontwikkelingen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering, evenals successen in nationale en internationale samenwerking. 🤝 Bijzonder interessant was: ➡️ De FIU heeft in 2023 tijdelijk transacties met een waarde van meer dan 300 miljoen euro kunnen stoppen om te voorkomen dat crimineel geld in de legale economie terechtkomt. ⛔ ➡️ In vergelijking met het voorgaande jaar heeft de FIU in 2023 116% meer analyseverslagen aan bevoegde autoriteiten verstrekt. De FIU heeft ongeveer 82.000 gevallen en complexen geïdentificeerd met aanwijzingen voor witwassen, gerelateerde misdrijven en terrorismefinanciering. 📈 “We hebben nog veel te doen, maar ik ben blij te zien dat de nieuwe koers van de FIU al eerste successen laat zien. We streven ernaar om kwaliteit boven kwantiteit te stellen en de verplichte partijen en partnerautoriteiten te voorzien van hoogwaardige analyses”, verklaarde FIU-directeur Daniel Thelesklaf bij de presentatie van het jaarverslag. Meer informatie is hier te vinden: https://lnkd.in/drDBzaJH #FIU #witwassen #terrorismebestrijding  Read More