In het FEC nieuwsoverzicht van week 36 vind je de meest spraakmakende berichten over witwassen en andere integriteitsrisico’s die de afgelopen week zijn verschenen op 112Wwft.nl !
FEC Nieuwsbericht van de Week !
- RB Rotterdam | 7 jaar gevangenisstraf voor als leider deelnemen aan criminele organisatie en gewoontewitwassen ; het gaat hier om het underground banking netwerk dat onder andere vanuit Athene, Griekenland werd aangestuurd. De organisatie hield zich acht maanden lang bezig met gewoontewitwassen van ruim 246 miljoen euro.
Maandag 2 september
- FIU AUS | @AUSTRAC: Child protection is EVERYONE’S responsibility.
- RIJKSOVERHEID | Antwoorden Kamervragen over het bericht over drugsvangst in Amsterdamse taxis
- DNB & AFM | DNB & AFM Sanctiealert – Stand van zaken augustus 2024
- BFT | Advies AG: BFT heeft een zelfstandig verschoningsrecht
- RIJNMOND.NL | Negen aanhoudingen in groot drugsonderzoek, politie-invallen in vijftien panden
- OM | Opnieuw celstraffen geëist tegen Pakistanen voor oproep moord Wilders
- EUROJUST | Mr Philip Schotland starts as new Swiss Liaison Prosecutor at Eurojust
Dinsdag 3 september
- RTVOOST | Veronderstelde internationale drugssmokkelaar bereid om zes jaar te zitten
- WOLFSBERG GROUP | The Wolfsberg Group Group appreciates the opportunity to comment on FinCEN’s Notice of Proposed Rulemaking (NPRM) for the AML Program Rule.
- FD | OM vervolgt voormalig Jumbo-topman alsnog wegens witwassen
- RTVDRENTHE | Theo E. wil dat Frits van Eerd ‘onbetaalde Mercedes’ alsnog aftikt
- SERIOUS FRAUD OFFICE UK | SFO seizes 12 suspected luxury watches linked to care home investigation
- AMLC | Krantenartikel over schimmige handelspraktijken partner – schuldwitwassen
Woensdag 4 september
- EPPO | Germany: Searches in EPPO investigation involving employment funds
- US DEPARTMENT OF JUSITICE | Justice Department Announces Terrorism Charges Against Senior Leaders of Hamas
- NCTV | Kernboodschappen publicatie WODC-onderzoek ‘Radicale reclame op sociale media’
- NCA | Four guilty of 1.5 tonne cannabis importation after NCA sting operation
- POLITIE | Arnhem/Elst – Meldingen leiden tot 4 aanhoudingen in Arnhem en Elst en vondst 100 kilo synthetische drugs
Donderdag 5 september
- OMROEPBRABANT | Boerderij waar drugslab zat moet dicht, maar pas als groenten zijn geoogst
- RIJKSOVERHEID | Antwoorden Kamervragen over frauderende praktijken van brievenbusfirmas
- RIJKSOVERHEID | Rapport van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). Het rapport gaat over onderzoek naar online rekrutering door en voor extremistische groepen.
- FIU-NL | Reactie van het FIU op de FIOD doorzoekingen die afgelopen week zijn verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar steekpenningen.
- DE STANDAARD | Narcogangsters laten zich voor de kar spannen van Iraans terrorisme
- OM | Minderjarige vast voor deelname aan terroristische organisatie The Base
- ANTI MONEY LAUNDERING CENTRE (AMLC) | Wat zat er in de tas?
- FIU-US (FINCEN) | Treasury Convenes Public and Private Sectors in New York City to Discuss Combating Illicit Fentanyl
Vrijdag 6 september
- US DEPARTMENT OF JUSTICE | Robert Hunter Biden Convicted on Three Felony Tax Offenses and Six Misdemeanor Tax Offenses
- POLITIE | Eindhoven/Deurne – Aanhoudingen en doorzoekingen in drugsonderzoek
- GVA | Politie rolt Albanese drugsbende op in Antwerpen: dertig kilo drugs en chemicaliën in beslag genomen
- RTVOOST | Van miljoenenfraude verdachte failliete metaalbewerker zat zeven weken in cel
- US IRS | Owner of Orange County staffing companies pleads guilty to tax crimes, admits to cheating IRS out of nearly $60 million
Zaterdag 7 en zondag 8 september
- FIOD | Doorzoekingen in internationaal corruptie onderzoek (FIU-NL succes case!)
- POLITIE | Breda – Tweeëndertig pakketten cocaïne in beslag genomen
- TELEGRAAF | Nederlander vast op Ibiza na vondst 650 kilo drugs bij inval in jachthaven
- OM HARC TEAM | Flinke partij crystal meth aangetroffen in haven
Dit was het FEC nieuwsoverzicht van week 36! Meer dagelijks nieuws over witwassen en andere integriteitsrisico’s kun je hier vinden!