Onderzoek Vidar. Inzet criminele burgerinfiltrant. Oordeel over rechtmatigheid van inzet en betrouwbaarheid van CBI. Bespreking Tallon-criterium en andere vormverzuimen. Verdachten zijn veroordeeld voor feiten die verband houden met (voorbereidingshandelingen van ) internationale drugstransporten, deelname aan een criminele organisatie, witwassen en/of wapenbezit. Gevangenisstraf 42 maanden m.a…Read More
Home » ECLI:NL:GHARL:2024:4639 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-07-2024, 21-003638-22
ECLI:NL:GHARL:2024:4639 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-07-2024, 21-003638-22
Related Posts
Rabobank discrimineerde bij klantcontroles
De lijst was destijds bedoeld ‘voor het opsporen van uitreizigers’ naar Syrië en van ‘grassroots-terroristen’.Black boxVolgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van… BronRabobank discrimineerde bij klantcontroles
CDD Analist | KYC | Zakelijk
…spelen in het detecteren van financiële risico’s en bijdragen aan de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering? Als CDD-analist bij ABN AMRO werk je aan complexe… BronCDD Analist | KYC | Zakelijk
Medior CDD Analist Trigger Team | Zakelijk
…klanten, met als doel de risico’s rond witwassen en financiering van terrorisme te beheersen. Door zorgvuldig onderzoek… Hierbij neem je dossiers door en beoordeel je… BronMedior CDD Analist Trigger Team | Zakelijk