Verdachte witwassen van bijna 3 miljoen euro op vrije voeten: ’Zorg gezin is nu belangrijker’

De lijst was destijds bedoeld ‘voor het opsporen van uitreizigers’ naar Syrië en van ‘grassroots-terroristen’.Black boxVolgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van… BronRabobank discrimineerde bij klantcontroles

…spelen in het detecteren van financiële risico’s en bijdragen aan de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering? Als CDD-analist bij ABN AMRO werk je aan complexe… BronCDD Analist | KYC | Zakelijk

…klanten, met als doel de risico’s rond witwassen en financiering van terrorisme te beheersen. Door zorgvuldig onderzoek… Hierbij neem je dossiers door en beoordeel je… BronMedior CDD Analist Trigger Team | Zakelijk