Een vriend fraudeerde voor miljoenen met bitcoin. Omdat zijn naam werd aangetroffen in een Excelbestand, werd ook Antonie opgepakt. ‘Dit kan toch niet zo?’ Read More
Related Posts
Medior CDD Analist | Specialisaties
…van financiële misdaad. Hier komen kennis en innovatie samen in de strijd tegen witwassen, financiering van terrorisme en corruptie. Bij ABN AMRO krijg jij de… BronMedior CDD Analist | Specialisaties
ECLI:NL:GHAMS:2024:3355 Gerechtshof Amsterdam, 03-12-2024, 23-000944-24
Vrijspraak witwassen. De verklaring van de verdachte dat het geldbedrag haar toebehoort kan niet als juist worden aangenomen. Bewaring ten behoeve van de rechthebbende van… BronECLI:NL:GHAMS:2024:3355 Gerechtshof Amsterdam, 03-12-2024, 23-000944-24
De Volksbank neemt last tot 360 miljoen voor reorganisatie
De ingreep maakt deel uit van een vereenvoudiging van de organisatiestructuur, waarbij de bank zijn diensten wil aanbieden onder één retailmerk Read More