Het Amerikaanse parlementslid George Santos heeft voor de rechter ontkend schuldig te zijn aan tien nieuwe aanklachten die tegen hem zijn ingediend. De omstreden Republikein wordt er onder meer van be… Read More
Home » Omstreden Republikein Santos ontkent weer fraude voor de rechter
Omstreden Republikein Santos ontkent weer fraude voor de rechter
Related Posts
Toezicht worstelt met balans tussen privacy en witwasbestrijding
De minister van Financiën wil meer gegevensdeling tussen banken om witwassen te bestrijden. De banken juichen dit toe, maar niet iedereen is enthousiast. Read More … BronToezicht worstelt met balans tussen privacy en witwasbestrijding
Minister Heinen: ‘Witwascontroles van banken moeten beter’
Volgens minister van Financiën, Eelco Heinen is de controle door banken op witwaspraktijken vastgelopen. Read More
ECLI:NL:CBB:2025:19 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-01-2025, 23/109
Wwft, hoger beroep, boete, hoger risico op witwassen, verscherpt toezicht. De hoge contante omzet bij de supermarkt wordt aangemerkt als een transactie. Omdat het administratiekantoor… BronECLI:NL:CBB:2025:19 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 21-01-2025, 23/109