Gerechtshof Amsterdam 5 september 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2047 Er wordt een contant geldbedrag van ruim € 35.000 aangetroffen bij verdachte op tafel in zijn restaurant. Het is ongebruikelijk om een dergelijk groot geldbedrag in contanten voorhanden te hebben en de omstandigheden waaronder het geld is aangetroffen, roepen vragen op. Het gerechtshof doorloopt het stappenplan witwassen, omdat niet […]
The post Stukken en wisselend verklaren appeared first on AMLC.