Huiszoekingen in Antwerpse Diamantwijk in gerechtelijk onderzoek naar witwas en inbreuken op Europese regels

Witwassen
12 oktober 2023
door Sam Reyntjens

In het Antwerpse Diamantkwartier zijn woensdag drie huiszoekingen gebeurd in het kader van een onderzoek naar GRIB Diamonds, dat schrijft Knack en wordt be… Read More

> Donderdag 3 Oktober, Leaders in Finance, AML Event 2024, Utrecht,
> Donderdag 3 Oktober, ComplianceWise, Webinar "De Wwft uitgelegd",
> Maandag 7 Oktober, Bijzonderstrafrecht Academie, Btw-(carrousel)fraude, Den Haag of digitaal,
> Woensdag 9 Oktober, AML Intelligence, The International Anti-Financial Crime Summit 2024 (IAFCS2024) , London,
> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

Huiszoekingen in Antwerpse Diamantwijk in gerechtelijk onderzoek naar witwas en inbreuken op Europese regels

Related Posts

Man (58) uit Velsen aangehouden op verdenking van witwassen, auto in beslag genomen

Analist UBO Remediation Project

Man (58) uit Velsen aangehouden op verdenking van witwassen, auto in beslag genomen