…vermoedden dat de koning het geld zo wou witwassen en dat zijn minnares mee in het complot zat. Tijdens zijn troonsafstand… Read More
To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | REGTECH SCOPE 2025 | 15 April 2025 | Johan Cruijff ArenA 🫱🏻🫲🏻 | Follow 112Wwft.nl on →
…vermoedden dat de koning het geld zo wou witwassen en dat zijn minnares mee in het complot zat. Tijdens zijn troonsafstand… Read More
De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden en een taakstraf van 240 uren. De verdachte is schuldig bevonden aan witwassen.Read… BronECLI:NL:RBOVE:2025:776 Rechtbank Overijssel, 11-02-2025, 08.952202.18 (P)
Ontneming. De rechtbank stelt het bedrag waarop het door de veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel wordt geschat vast op € 113.987,- en legt hem de verplichting… BronECLI:NL:RBOVE:2025:778 Rechtbank Overijssel, 11-02-2025, 08.952202.18
Veroordeling voor witwassen van € 79.900,- tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden. Verdachte heeft geen verklaring willen afleggen t.a.v. een alternatieve herkomst… BronECLI:NL:RBROT:2025:1579 Rechtbank Rotterdam, 14-01-2025, 10-263248-24