Nederlandse banken gaan minder vaak controleren of non-profitorganisaties zoals goede doelen, sportverenigingen en kerken mogelijk geld witwassen of terrorisme financieren. Dit meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), die met brancheorganisaties richtlijnen heeft opgesteld. Als de kans groot is dat bepaalde organisaties geld witwassen of terrorisme financieren, worden zij juist vaker gecontroleerd. Read More
Related Posts
Advies Uitvoeringswet Vo TFR
Nederlandse banken gaan minder vaak controleren of non-profitorganisaties zoals goede doelen, sportverenigingen en kerken mogelijk geld witwassen of terrorisme financieren. Dit meldt de Nederlandse Vereniging… BronBanken controleren non-profitorganisaties minder op witwassen
’Geen witwassen van cokegeld maar handel in horloges’: advocaat ontkent beschuldigingen OM over drugshandel vanuit Oostzaan
Nederlandse banken gaan minder vaak controleren of non-profitorganisaties zoals goede doelen, sportverenigingen en kerken mogelijk geld witwassen of terrorisme financieren. Dit meldt de Nederlandse Vereniging… BronBanken controleren non-profitorganisaties minder op witwassen
Drugsbestrijding kost veel geld, maar niemand weet hoeveel
Nederlandse banken gaan minder vaak controleren of non-profitorganisaties zoals goede doelen, sportverenigingen en kerken mogelijk geld witwassen of terrorisme financieren. Dit meldt de Nederlandse Vereniging… BronBanken controleren non-profitorganisaties minder op witwassen