De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 12 juni 2023 een aanwijzing gegeven aan de Volksbank N.V. De aanwijzing is gegeven, omdat de Volksbank ernstig tekort is geschoten in de wettelijke verplichting om haar risico’s op witwassen en financieren van terrorisme vast te stellen, te analyseren… Read More
Related Posts
DNB & AFM Sanctiealert – Stand van zaken september 2023
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 12 juni 2023 een aanwijzing gegeven aan de Volksbank N.V. De aanwijzing is gegeven, omdat de Volksbank ernstig tekort… BronAanwijzing voor de Volksbank wegens gebrekkige risicobeoordeling witwassen en terrorismefinanciering
@EBA_News: 🥁 Joint Consumer Protection Day celebrates its 10th anniversary!🎉 The ESAs will join @CNMV_MEDIOS and @NadiaCalvino in Madrid on🗓️9 October. #CPD23 ⭐️On the agenda: ▪️ #greenwashing ▪️ regulation of #cryptoassets in the EU ▪️ cross-selling Programme →
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 12 juni 2023 een aanwijzing gegeven aan de Volksbank N.V. De aanwijzing is gegeven, omdat de Volksbank ernstig tekort… BronAanwijzing voor de Volksbank wegens gebrekkige risicobeoordeling witwassen en terrorismefinanciering
@EBA_News: #EBA publishes two responses to the @ecfin Call for Advice on significance criteria and supervisory fees under the Markets in #Crypto-Assets Regulation #MiCAR 🔗
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 12 juni 2023 een aanwijzing gegeven aan de Volksbank N.V. De aanwijzing is gegeven, omdat de Volksbank ernstig tekort… BronAanwijzing voor de Volksbank wegens gebrekkige risicobeoordeling witwassen en terrorismefinanciering