@FIUNederland: Zelfs een klein bedrag kan tot iets groots leiden. Zoals het traceren van een koper van kinderporno. Onze analist vertelt hoe de zaak bij ons onder de aandacht kwam en welk puzzelstukje cruciaal bleek. fiu-nederland.nl/klein-bedrag-g…

Vandaag eindigt de driedaagse Financial Action Task Force (FATF) Joint Experts Meeting (JEM) in Wenen. Ongeveer 150 experts uit meer dan 60 landen hebben deelgenomen… BronVandaag eindigt de driedaagse Financial Action Task Force (FATF) Joint Experts Meeting (JEM) in Wenen. Ongeveer 150 experts uit verschillende landen hebben deelgenomen aan dit evenement om te discussiëren over financiële acties en maatregelen tegen witwassen en terrorismefinanciering. 

06th January 2025  Read More 

Event Marks Culmination of Year-Long, Nationwide Public-Private Effort to Deepen Collaboration in the Fight Against Illicit Opioids  Event Marks Culmination of Year-Long, Nationwide Public-Private Effort… BronTreasury Convenes Law Enforcement, Financial Institutions in the Washington, D.C. Area for Counter-Fentanyl Exchange