@FIOD: We hielden op 13 maart een 47-jarige vrouw uit #Sluis aan, op verdenking van #fraude met #omzetbelasting en valsheid in geschrift. Bij een controle door @belastingdienst vielen diverse ingediende facturen op. @FP_OM leidt het onderzoek.

FIOD
14 maart 2023
door @FIOD

We hielden op 13 maart een 47-jarige vrouw uit #Sluis aan, op verdenking van #fraude met #omzetbelasting en valsheid in geschrift. Bij een controle door @belastingdienst vielen diverse ingediende facturen op. @FP_OM leidt het onderzoek. https://t.co/QboT0vEOyi

— FIOD (@FIOD) March 14, 2023
Read More

WWW.112WWFT.NL is o.a. een automatische aggregator van nieuws over voorkomen van witwassen en andere integriteitsthema’s. Elk bericht heeft een link naar de primaire bron en diens auteur. Alle auteursrechten zijn voorbehouden aan de rechtmatige eigenaren. Als u de eigenaar bent van de inhoud en niet wilt dat wij belangstellenden attenderen op uw materiaal, neem dan contact op via het contactformulier. Uw inhoud wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd als de plaatsing ervan in strijd is met het citaatrecht.

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.

Necessary

Altijd ingeschakeld

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

Cookie	Duur	Omschrijving
cookielawinfo-checkbox-analytics	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional	11 months	The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy	11 months	The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

Functional

Performance

Analytics

Others

@FIOD: We hielden op 13 maart een 47-jarige vrouw uit #Sluis aan, op verdenking van #fraude met #omzetbelasting en valsheid in geschrift. Bij een controle door @belastingdienst vielen diverse ingediende facturen op. @FP_OM leidt het onderzoek.

Related Posts

@FIOD: Voor het artikel ‘Hoe blijf ik onafhankelijk’ in het magazine ‘Medisch Specialist’ werkte ons Anti-Corruptie Centrum mee aan het toelichten van risico’s op #corruptie in de #medische sector, transparantie en mogelijke #belangenverstrengeling.

@FIOD: We hielden in Den Haag en Zoetermeer twee mannen (57 en 65) aan, in een onderzoek naar het gebruik van valse werkgeversverklaringen om hypotheken te kunnen afsluiten. Eén van hen wordt ook verdacht van witwassen. @FP_OM leidt het onderzoek.

@FIOD: Wij verdenken 2 mannen (36 en 64) en een vrouw (60) van #belastingontduiking #witwassen en #identiteitsfraude. Een man (64) uit ‘s-Gravenzande is aangehouden en de 2 andere verdachten verblijven momenteel in Polen. Lees het nieuwsartikel hier: