Meteen naar de inhoud
Home » Nieuwe methode banken bij opsporen witwassen in onderwereld werpt vruchten af

Nieuwe methode banken bij opsporen witwassen in onderwereld werpt vruchten af

Het samenwerkingsverband van vijf Nederlandse banken vindt voorbeelden van witwassen en heeft netwerken van bankiers van de onderwereld opgespoord. Dat bleek een technische briefing van de Nederlandse Vereniging van Banken. Transactie Monitoring Nederland (TMNL), opgezet door ING, ABN Amro, Rabobank, Volksbank en Triodos Bank, spit transacties door bij verschillende banken op zoek naar verdachte patronen. Doel is het vinden van geld dat is verdiend met mensenhandel, drugshandel of fraude.

Read More