Meteen naar de inhoud
Home » DNB: ‘Aanpak van witwassen moet gerichter’

DNB: ‘Aanpak van witwassen moet gerichter’

Een meer risicogebaseerde benadering moet de inspanningen om de financiële sector vrij te houden van financieel-economische criminaliteit gerichter maken. Een dergelijke benadering vermindert ook de ongewenste neveneffecten van de poortwachtersrol van banken en andere financiële instellingen, zoals het onnodig weigeren of uitsluiten (‘de-risking’) van klanten van het betalingsverkeer.

Read More

Secured By miniOrange